مطالب وبلاگ برچسب خورده با  'پولشویی'

پولشویی همان‌طور که از نامش پیداست در لغت به معنای شستن پول‌های کثیف است و به جرمی اشاره دارد که در آن پول های حاصل از فعالیت های غیرقانونی، سالم و قانونی نشان داده می شوند. پول شویی (Money Laundering) جرم بوده و طبق قوانین هر کشور قابل مجازات است. در برخی از کشورها به این جرم، اختفای منبع عمده مالی می‌گویند. این معنا از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و برخی کشورها از آن به‌عنوان سرمایه قانونی در یک نقطه از جهان و پول غیرقانونی در نقطه دیگر یاد می‌کنند.