Buy subscription
Login or Register
Register
Log in
en
English (en)
فارسی (fa)
Home Page
Courses
Video Courses
Sandbox
بورس تلنت
Store
Blog
About us
Iran Financial Center at A Glance
Shareholders
Board of Directors
Scientific staff
Scientific Council
Instructors
Vision and Objectives
Chart
Agencies
Kerman province
West Azarbaijan province
Contacts
Subscription
Buy subscription
Login or Register
Register
Log in
en
English (en)
فارسی (fa)
Home Page
/
Courses
/
The 531th Anti-Money Laundering Training Course and Examining Money Laundering Cases (Advanced)
holding date :
2023/09/21
1 Sessions
8 Hours
آنلاین
حضوری [+2,000,000 Rial]
12,000,000 Rial
Certificate
Lecturers
Hamid Azimi
Lectureres Resume
The 531th Anti-Money Laundering Training Course and Examining Money Laundering Cases (Advanced)
from 2023/09/21 to 2023/09/21
پنجشنبه 9 الی 17
Type :
In person-Online
Duration :
8 Hours
Info
Sessions
Syllabus
Course contacts
The 531th Anti-Money Laundering Training Course and Examining Money Laundering Cases (Advanced)
Managers and anti-money laundering authorities of companies registered on the stock exchange and Fara Bourse Co
Managers and anti-money laundering authorities of financial and credit institutions
Managers and anti-money laundering authorities of commercial institutions
All banks, commercial institutions and companies active in the capital market
0
جلسه اول
public productdetails sessionslist videoduration: 428 public productdetails sessionslist minute
Syllabus
آشنایی با مبارزه با پولشویی
گونه شناسی عمومی پولشویی
جرایم مالی و سازمان یافته
سازمان ها و نهاده های بین المللی متولی مبارزه با پولشویی
آثار و تبعات پولشویی
مقابله با تامین مالی تروریسم
قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
تکالیف قانونی اشخاص مشمول
جرم انگاری پولشویی
معرفی مرکز اطلاعات مالی
مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک
برنامه ریزی و تطبیق مقررات
آشنایی با معاملات و عملیت مشکوک
تضاد منافع
Course contacts
تحلیلگران و معاملهگران حقیقی و حقوقی
مدیران و تحلیلگران نهادهای مالی
دانشجویان اقتصاد و مالی
کلیه علاقهمندان به مباحث به روز تحلیل بازارها
علاقه مندان به مباحث تکنیکال بازار
Comments about course