«جهت رفاه حال دانشپذیران گرامی این دوره به صورت حضوری با ظرفیت محدود و آنلاین برگزار می‌شود»
معرفی دوره:
با توجه به ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، امضای وزیران عضو شورا و کارگروه موضوع اصل 38 قانون اساسی مورخ 1390/11/15 توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با توجه به بند ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس شورای اسلامی) مرکز مالی ایران اقدام به برنامه ریزی و برگزاری دوره آموزشی و کاربردی «مبارزه با پولشویی و روش‌های کشف آن» نموده است.
مطابق ماده 15 دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک، اشخاص تحت نظارت موظفند در اجرای این دستورالعمل برای کلیه کارکنان ذی‌ربط، آموزش‌های عمومی و برای کارکنان حوزههای تخصصی نیز آموزش‌های تخصصی را طراحی کرده و به اجرا درآورند. با توجه به برگزاری دوره‌های عمومی مبارزه با پولشویی، برگزاری دوره تخصصی برای مسئولین مبارزه با پولشویی و مدیران شرکت‌ها ضرورت دارد. مطابق ماده 35 آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، این آموزش‌ها شامل دوره‌های بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان می‌شود.
امکانات دوره:
دستاوردهای دوره:
انتظار می‌رود دانش پذیران با گذراندن این دوره، مهارت‌های لازم جهت شناسایی تخلفات مالی و پولشویی را کسب کنند و با استفاده از اصول اساسی مبارزه با پولشویی، روش و نحوه‌ی اجرای آن را مورد استفاده قرار دهند.
دانش پذیران در این دوره تعدادی پرونده‌ی حقیقی و حقوقی در حوزههای مختلف را بررسی خواهند کرد که در فرایند حرفه‌ای شدن در این عرصه گام مهمی خواهد بود.
طول دوره:
4 ساعت
روز برگزاری:
پنجشنبه 26 آبان
ساعت برگزاری:
15 الی 17
