برگزاری دوره‌ های آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترورسیم

مرکز مالی ایران و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد تفاهم نامه همکاری دوجانبه آموزشی امضا کردند. این تفاهم نامه با هدف همکاری طرفین در جهت برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (دوره آموزش مبارزه با پولشویی مقدماتی، متوسطه و پیشرفته) در تاریخ 31 اردیبهشت 1403 امضا شد.

در تفاهم نامه مرکز مالی ایران و مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد چنین آمده است: با عنایت به اهمیت موضوع آموزش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وفق ماده 145 و 146 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، این تفاهم نامه منعقد می‌شود.

مرکز اطلاعات مالی، مرکزی ملی است که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشات تراکنش‌های مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح را بر عهده دارد.

مرکز اطلاعات مالی (واحد اطلاعات مالی) وزارت امور اقتصادی و دارایی عهده‌دار وظایف مندرج در ماده 38 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به شرح ذیل است:

• جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک
• ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات مشکوک
• درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه
• اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، درصورت درخواست مراجع ذیربط
• تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه‌های مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذیربط
• تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی
• تهیه نرم‌افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز
• تأمین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده
• تبادل اطلاعات با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات
• جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی
• ارسال گزارش‌هایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی
• پیگیری گزارش‌های ارسالی در مراجع قضایی
• تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا
• پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت
• اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول

مرکز مالی ایران نیز به عنوان شرکتی دانش بنیان و با سهامداری شرکت بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران، فرابورس ایران، بورس انرژی و سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از سال 1387 در حال فعالیت است. عمده فعالیت‌های این شرکت ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مالی و مشاوره در بازارهای پول و سرمایه است.

برای ثبت درخواست دوره آموزشی مبارزه با پولشویی (مقدماتی، متوسط و پیشرفته) به سایت مرکز مالی ایران مراجعه کرده و یا با شماره 09371700571 تماس حاصل فرمایید.