پانصد و یازدهمین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن (پیشرفته)

پانصد و یازدهمین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن (پیشرفته)

معرفی دوره:

با توجه به ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، امضای وزیران عضو شورا و کارگروه موضوع اصل 38 قانون اساسی مورخ 1390/11/15 توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با توجه به بند ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس شورای اسلامی) مرکز مالی ایران اقدام به برنامه ریزی و برگزاری دوره آموزشی و کاربردی «مبارزه با پولشویی و روش‌های کشف آن» نموده است.

مطابق ماده 15 دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک، اشخاص تحت نظارت موظفند در اجرای این دستورالعمل برای کلیه کارکنان ذی‌­ربط، آموزش‌های عمومی و برای کارکنان حوزه‌‌های تخصصی نیز آموزش‌های تخصصی را طراحی کرده و به اجرا درآورند. با توجه به برگزاری دوره‌های عمومی مبارزه با پولشویی، برگزاری دوره تخصصی برای مسئولین مبارزه با پولشویی و مدیران شرکت‌ها ضرورت دارد. مطابق ماده 35 آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، این آموزش‌ها شامل دوره‌های بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان می‌شود.

امکانات دوره:

• پشتیبانی آنلاین در گروه تلگرامی کلاس
• گواهینامه حضور در دوره

طول دوره:

4 ساعت

روز برگزاری:

پنجشنبه‌

9 دی

ساعت برگزاری:

9 الی 13

سرفصل‌ها

• بررسی 10 پرونده در حوزه بانکی
• بررسی 10 پرونده در حوزه بازار سرمایه
• بررسی 5 پرونده در حوزه بیمه
• بررسی 5 پرونده در حوزه گمرکات و واردات و صادرات
• بررسی 20 پرونده در حوزه حسابرسی و شرکت ها و موسسات تجاری و غیر تجاری

بررسی 50 پرونده فوق الذکر به صورت کارگاه آموزشی و گروه بندی افراد شرکت کننده در کلاس برای ارائه هر یک از پرونده‌ها و در نهایت شناسایی ریسک‌های پولشویی هر پرونده، نحوه کشف گزارش مشکوک و تحلیل پرونده ها و رفع اشکال انجام خواهد شد.

مخاطبین دوره

• مدیران­ و مسئولین مبارزه با پولشویی شرکت­‌های ثبت­ شده در بورس و فرابورس
• مدیران­ و مسئولین مبارزه با پولشویی موسسات مالی و اعتباری
• مدیران­ و مسئولین مبارزه با پولشویی موسسات تجاری
• کلیه بانک‌ها، موسسات تجاری و شرکت‌های فعال در بازار سرمایه