holding date : 2021/12/30
4 Hours
5,000,000 ریال
Certificate
Lecturers

پانصد و یازدهمین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن (پیشرفته)

from 2021/12/30 to 2021/12/30 پنجشنبه   9 الی 13

Type : In-person
Duration : 4 Hours
پانصد و یازدهمین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن (پیشرفته)

معرفی دوره:

با توجه به ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، امضای وزیران عضو شورا و کارگروه موضوع اصل 38 قانون اساسی مورخ 1390/11/15 توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با توجه به بند ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس شورای اسلامی) مرکز مالی ایران اقدام به برنامه ریزی و برگزاری دوره آموزشی و کاربردی «مبارزه با پولشویی و روش‌های کشف آن» نموده است.

مطابق ماده 15 دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک، اشخاص تحت نظارت موظفند در اجرای این دستورالعمل برای کلیه کارکنان ذی‌­ربط، آموزش‌های عمومی و برای کارکنان حوزه‌‌های تخصصی نیز آموزش‌های تخصصی را طراحی کرده و به اجرا درآورند. با توجه به برگزاری دوره‌های عمومی مبارزه با پولشویی، برگزاری دوره تخصصی برای مسئولین مبارزه با پولشویی و مدیران شرکت‌ها ضرورت دارد. مطابق ماده 35 آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، این آموزش‌ها شامل دوره‌های بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان می‌شود.

امکانات دوره:

  • پشتیبانی آنلاین در گروه تلگرامی کلاس
  • گواهینامه حضور در دوره

طول دوره:

4 ساعت

روز برگزاری:

پنجشنبه‌

9 دی

ساعت برگزاری:

9 الی 13

Comments about course