info@ifc.ir   021-62843000
در حال ثبت نام

پانصد و یازدهمین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن (پیشرفته)


توضیحات

«به دلیل الزامات پیشگیری از کرونا، این دوره تنها به صورت آنلاین برگزار می‌شود.»

معرفی دوره:

با توجه به ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، امضای وزیران عضو شورا و کارگروه موضوع اصل 38 قانون اساسی مورخ 1390/11/15 توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با توجه به بند ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس شورای اسلامی) مرکز مالی ایران اقدام به برنامه ریزی و برگزاری دوره آموزشی و کاربردی «مبارزه با پولشویی و روش‌های کشف آن» نموده است.

مطابق ماده 15 دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک، اشخاص تحت نظارت موظفند در اجرای این دستورالعمل برای کلیه کارکنان ذی‌­ربط، آموزش‌های عمومی و برای کارکنان حوزه‌‌های تخصصی نیز آموزش‌های تخصصی را طراحی کرده و به اجرا درآورند. با توجه به برگزاری دوره‌های عمومی مبارزه با پولشویی، برگزاری دوره تخصصی برای مسئولین مبارزه با پولشویی و مدیران شرکت‌ها ضرورت دارد. مطابق ماده 35 آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، این آموزش‌ها شامل دوره‌های بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان می‌شود.

امکانات دوره:

  • پشتیبانی آنلاین به صورت 24 ساعته در گروه تلگرامی کلاس
  • ضبط ویدیو کلاس‌ها و دسترسی به فیلم‌ها تا یک ماه پس از اتمام دوره در حساب کاربری دانش‌پذیران
  • گواهینامه حضور در دوره

طول دوره:

4 ساعت

روز برگزاری:

پنجشنبه‌

9 دی

ساعت برگزاری:

9 الی 13

سرفصل‌ها

  • بررسی 10 پرونده در حوزه بانکی
  • بررسی 10 پرونده در حوزه بازار سرمایه
  • بررسی 5 پرونده در حوزه بیمه
  • بررسی 5 پرونده در حوزه گمرکات و واردات و صادرات
  • بررسی 20 پرونده در حوزه حسابرسی و شرکت ها و موسسات تجاری و غیر تجاری

بررسی 50 پرونده فوق الذکر به صورت کارگاه آموزشی و گروه بندی افراد شرکت کننده در کلاس برای ارائه هر یک از پرونده‌ها و در نهایت شناسایی ریسک‌های پولشویی هر پرونده، نحوه کشف گزارش مشکوک و تحلیل پرونده ها و رفع اشکال انجام خواهد شد.

مخاطبین

  • مدیران­ و مسئولین مبارزه با پولشویی شرکت­‌های ثبت­ شده در بورس و فرابورس
  • مدیران­ و مسئولین مبارزه با پولشویی موسسات مالی و اعتباری
  • مدیران­ و مسئولین مبارزه با پولشویی موسسات تجاری
  • کلیه بانک‌ها، موسسات تجاری و شرکت‌های فعال در بازار سرمایه

مدرسین

تصویر برای دسته بندی روح الله نجفی
روح الله نجفی

دكتری مديريت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس هیئت مدیره شرکت رهپویان گستر صحرا

روح الله نجفی

دكتری مديريت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس هیئت مدیره شرکت رهپویان گستر صحرا

زمان

  • شروع: پنجشنبه 9 دی 1400 - 09:00
  • پایان: پنجشنبه 9 دی 1400 - 13:00

دوره‌های پیش نیاز: