info@ifc.ir   021-62843000
در حال ثبت نام

پانصد و دهمین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن (مقدماتی)


توضیحات

«به دلیل الزامات پیشگیری از کرونا، این دوره تنها به صورت آنلاین برگزار می‌شود.»

معرفی دوره:

با توجه به ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، امضای وزیران عضو شورا و کارگروه موضوع اصل 38 قانون اساسی مورخ 1390/11/15 توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با توجه به بند ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس شورای اسلامی) مرکز مالی ایران اقدام به برنامه ریزی و برگزاری دوره آموزشی و کاربردی "مبارزه با پولشویی و روشهای کشف آن" نموده است.

این کارگاه آموزشی در دو بخش «آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی» شامل تعریف پولشویی، مفهوم پول کثیف و انواع پول، انواع و ارکان جرم پولشویی، شیوه‌های انجام پولشویی، تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت مبارزه با آن، اصول اساسی مبارزه با پولشویی و بخش دوم با عنوان «فرآیندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی مرتبط با هر یک از نهادها» با تبیین مفاهیمی همچون فرآیند شناسایی مشتریان، شناسایی عملیات و معاملات مشکوک، وظایف مسئولان واحد مبارزه با پولشویی و.... برگزار می‌شود.

امکانات دوره:

  • پشتیبانی آنلاین به صورت 24 ساعته در گروه تلگرامی کلاس
  • ضبط ویدیو کلاس‌ها و دسترسی به فیلم‌ها تا یک ماه پس از اتمام دوره در حساب کاربری دانش‌پذیران
  • گواهینامه حضور در دوره

طول دوره:

8 ساعت

روز برگزاری:

پنجشنبه‌

2 دی

ساعت برگزاری:

9 الی 17

سرفصل‌ها

  • تعریف پولشویی
  • تاریخچه پولشویی
  • مفهوم پول کثیف و انواع پول
  • انواع پولشویی
  • ارکان جرم پولشویی
  • شیوه‌های انجام پولشویی با ذکر مثال کاربردی
  • مشاغل در معرض پولشویی
  • مراحل پولشویی
  • ضرورت مبارزه با پولشویی
  • آثار و تبعات منفی پولشویی
  • تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم
  • سازمان­‌ها و توافقات بین‌المللی
  • اقدامات برخی از کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی
  • آمار و ارقام پولشویی
  • اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشورهای دنیا
  • اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشور ایران و نحوه اجرای آن (10 فرمان مهم در مبارزه با پولشویی)
  • مرور شاخص کلی عملیات و معاملات مشکوک
  • مرور قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور ایران
  • تشریح دقیق وظایف و مسئولیتهای واحد مبارزه با پولشویی
  • آشنایی با نمونه های عملی مبارزه با پولشویی در داخل و خارج از کشور
  • نحوه بررسی پرونده های مشکوک به پولشویی
  • بررسی 150 مورد شاخص کلی و تخصصی عملیات و معاملات مشکوک در کلیه صنعت­‌ها
  • 49 توصیه گروه ویژه اقدام مالی (FATA)
  • آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی و سامانه‌های احراز هویت در کشور
  • آشنایی با نرم افزارهای مبارزه با پولشویی
  • نحوه تکمیل فرم و گزارش دهی عملیات و معاملات مشکوک به پولشویی، به مراجع ذیصلاح
  • فرآیندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی
  • فرآیند شناسایی مشتریان
  • معیارهای عملیات و معاملات مشکوک
  • فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک
  • ضوابط نگهداری و امحاء اسناد مرتبط با شناسایی مشتریان
  • وظایف مسئولین واحد مبارزه با پولشویی

مخاطبین

  • مدیران و کارشناس شرکت‌های بورسی
  • مدیران و کارشناسان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
  • مدیران و کارشناسان کلیه نهادهای پولی و بانکی
  • مدیران و کارشناسان کلیه نهادهای مالی

مدرسین

تصویر برای دسته بندی روح الله نجفی
روح الله نجفی

دكتری مديريت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس هیئت مدیره شرکت رهپویان گستر صحرا

روح الله نجفی

دكتری مديريت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس هیئت مدیره شرکت رهپویان گستر صحرا

زمان

  • شروع: پنجشنبه 2 دی 1400 - 09:00
  • پایان: پنجشنبه 2 دی 1400 - 17:00