سرفصل دوره :
تعریف پولشویی
تاریخچه پولشویی
مفهوم پول کثیف و انواع پول
انواع پولشویی
ارکان جرم پولشویی
شیوههاي انجام پولشویی با ذکر مثال کاربردي معامله
مشاغل در معرض پولشویی
مراحل پولشویی
ضرورت مبارزه با پولشویی
آثار و تبعات منفی پولشویی
تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم
سازمانها و توافقات بین المللی
اقدامات برخی از کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی (swap)
آمار و ارقام پولشویی
اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشورهاي دنیا
اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشور ایران و نحوه اجراي آن ( 10 فرمان مهم در مبارزه با پولشویی)
مرور شاخص کلی عملیات و معاملات مشکوک
مرور قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور ایران
تشریح دقیق وظایف و مسئولیتهاي واحد مبارزه با پولشویی
آشنایی با نمونههاي عملی مبارزه با پولشویی در داخل و خارج از کشور
نحوه بررسی پرونده هاي مشکوک به پولشویی
بررسی 150 مورد شاخص کلی و تخصصی عملیات و معاملات مشکوک در کلیه صنعتها
49 توصیه گروه ویژه اقدام مالی (FATA)
آشنایی با پایگاه هاي اطلاعاتی و سامانه هاي احراز هویت در کشور
آشنایی با نرم افزارهاي مبارزه با پولشویی
نحوه تکمیل فرم و گزارش دهی عملیات و معاملات مشکوک به پولشویی، به مراجع ذیصلاح
فرآیندهاي اجرایی دستورالعملهاي مبارزه با پولشویی
فرآیند شناسایی مشتریان
معیارهاي عملیات و معاملات مشکوک
فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک
ضوابط نگهداري و امحاء اسناد مرتبط با شناسایی مشتریان
وظایف مسئولین واحد مبارزه با پولشویی