دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن(مقدماتی)

معرفی دوره :

با توجه به ابلاغ دستورالعمل­هاي اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب شوراي عالی مبارزه با پولشویی، امضاي وزیران عضو شورا و کارگروه موضـوع اصـل 38 قـانون اساسـی مورخ 1390/11/15 توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با توجه به بند ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس شوراي اسلامی) مرکز مالی ایران اقدام به برنامه ریزي و برگزاري دوره آموزشی و کاربردي "مبارزه با پولشویی و روشهای کشف آن" نموده است. این کارگاه آموزشی در دو بخش "آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی" شامل تعریف پولشویی، مفهوم پول کثیف و انواع پول، انواع و ارکان جرم پولشویی، شیوه‌های انجام پولشویی، تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت مبارزه با آن، اصول اساسی مبارزه با پولشویی و بخش دوم با عنوان "فرایندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی مرتبط با هر یک از نهادها" با تبیین مفاهیمی همچون فرایند شناسایی مشتریان، شناسایی عملیات و معاملات مشکوک، وظایف مسئولان واحد مبارزه با پولشویی و.... برگزار می‌شود.

مدرس :

روح الله نجفی

طول دوره ساعت :

8 ساعت

روز های بر گزاری :

پنجشنبه

14 مرداد ماه

ساعت برگزاری:

9 الی 17

سرفصل دوره :

تعریف پولشویی

تاریخچه پولشویی

مفهوم پول کثیف و انواع پول

انواع پولشویی

ارکان جرم پولشویی

شیوه­هاي انجام پولشویی با ذکر مثال کاربردي معامله

مشاغل در معرض پولشویی

مراحل پولشویی

ضرورت مبارزه با پولشویی

آثار و تبعات منفی پولشویی

تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم

سازمان­ها و توافقات بین­ المللی

اقدامات برخی از کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی (swap)

آمار و ارقام پولشویی

اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشورهاي دنیا

اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشور ایران و نحوه اجراي آن ( 10 فرمان مهم در مبارزه با پولشویی)

مرور شاخص کلی عملیات و معاملات مشکوک

مرور قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور ایران

تشریح دقیق وظایف و مسئولیت­هاي واحد مبارزه با پولشویی

آشنایی با نمونه­هاي عملی مبارزه با پولشویی در داخل و خارج از کشور

نحوه بررسی پرونده­ هاي مشکوک به پولشویی

بررسی 150 مورد شاخص کلی و تخصصی عملیات و معاملات مشکوک در کلیه صنعت­ها

49 توصیه گروه ویژه اقدام مالی (FATA)

آشنایی با پایگاه ­هاي اطلاعاتی و سامانه ­هاي احراز هویت در کشور

آشنایی با نرم ­افزارهاي مبارزه با پولشویی

نحوه تکمیل فرم و گزارش دهی عملیات و معاملات مشکوک به پولشویی، به مراجع ذیصلاح

فرآیندهاي اجرایی دستورالعملهاي مبارزه با پولشویی

فرآیند شناسایی مشتریان

معیارهاي عملیات و معاملات مشکوک

فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک

ضوابط نگهداري و امحاء اسناد مرتبط با شناسایی مشتریان

وظایف مسئولین واحد مبارزه با پولشویی

مدیران و کارشناس شرکت های بورسی

مدیران و کارشناسان شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

مدیران و کارشناسان کلیه نهاد های پولی و بانکی

مدیران و کارشناسان کلیه نهاد های مالی