Buy subscription
Login or Register
Register
Log in
en
English (en)
فارسی (fa)
Home Page
Courses
Video Courses
Sandbox
Bourse talent
Store
Blog
About us
Iran Financial Center at A Glance
Shareholders
Board of Directors
Scientific staff
Scientific Council
Instructors
Vision and Objectives
Chart
Agencies
Kerman province
West Azarbaijan province
اطلاعات تماس
Subscription
Buy subscription
Login or Register
Register
Log in
en
English (en)
فارسی (fa)
Home Page
/
Courses
/
The 531th Anti-Money Laundering Training Course and Examining Money Laundering Cases (Advanced)
holding date :
2023/11/16
1 Sessions
4 Hours
Certificate
Lecturers
Ruhollah Najafi
Lectureres Resume
The 531th Anti-Money Laundering Training Course and Examining Money Laundering Cases (Advanced)
from 2023/11/16 to 2023/11/16
پنج شنبه 9 الی 13
Type :
In-person
Duration :
4 Hours
Info
Sessions
Syllabus
Course contacts
The 531th Anti-Money Laundering Training Course and Examining Money Laundering Cases (Advanced)
Managers and anti-money laundering authorities of companies registered on the stock exchange and Fara Bourse Co
Managers and anti-money laundering authorities of financial and credit institutions
Managers and anti-money laundering authorities of commercial institutions
All banks, commercial institutions and companies active in the capital market
0
جلسه اول
09:00 2023/11/16
Syllabus
شناسایی ارباب رجوع
کنوانسیون ها و قوانین بین المللی در زمینه مبارزه با فساد
ساختار و تکالیف واحد مسئولان مبارزه با پولشویی
گزارش دهی معاملات و عملیت مشکوک
انسداد، توقیف و مصادره اموال و دارایی
نظارت و بازرسی
مخاطرات پولشویی در بخش اقتصادی مربوطه
ارزیابی ریسک و تعاملات کاری
گونه شناسی اختصاصی پولشویی
نگهداری سوابق و اطلاعات
شاخص های تشخیص معاملات و عملیات مشکوک در بخش اقتصادی مربوطه
آشنایی ب فناوری های نوین مالی(فین تک ها )
Course contacts
تحلیلگران و معاملهگران حقیقی و حقوقی
مدیران و تحلیلگران نهادهای مالی
دانشجویان اقتصاد و مالی
کلیه علاقهمندان به مباحث به روز تحلیل بازارها
علاقه مندان به مباحث تکنیکال بازار
Comments about course
از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید
تلفن: 02162843000
واتساپ : 09912707933
ارتباط با ادمین تلگرام