دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن (مقدماتی)

« با توجه به پروتکل‌های بهداشتی، این دوره به صورت حضوری با ظرفیت بسیار محدود وآنلاین برگزار می گردد.»

سمات

معرفی دوره :

پولشویی فرآیندی است که در آن پول غیرقانونی حاصل از فعالیت های مجرمانه در چرخه ی فعالیت ها و معاملات مالی قرار می گیرد و‌ با گذر از مراحلی به عنوان پول قانونی، مشروع جلوه داده می شود. پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها درصدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.

با توجه به لزوم مبارزه با پولشویی، این کارگاه آموزشی در دو بخش "آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی" شامل تعریف پولشویی، مفهوم پول کثیف و انواع پول، انواع و ارکان جرم پولشویی، شیوه‌های انجام پولشویی، تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت مبارزه با آن، اصول اساسی مبارزه با پولشویی و بخش دوم با عنوان "فرایندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی مرتبط با هر یک از نهادها" با تبیین مفاهیمی همچون فرایند شناسایی مشتریان، شناسایی عملیات و معاملات مشکوک، وظایف مسئولان واحد مبارزه با پولشویی و.... طراحی شده است.

مدرس :

روح الله نجفی

طول دوره ساعت :

8 ساعت

روزهای برگزاری :

 یکشنبه و سه شنبه

20و 27  شهریورماه 

ساعت برگزاری:

16 الی 20

شهریه دوره :

به صورت آنلاین:

4،000،000 ریال