دوره آموزشی تخصصی مبارزه با پولشویی و بررسی نمونه پرونده پولشویی

دوره آموزشی تخصصی مبارزه با پولشویی و بررسی نمونه پرونده پولشویی

مطابق ماده 15 دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک، اشخاص تحت نظارت موظفند در اجرای این دستورالعمل برای کلیه کارکنان ذی­ربط، آموزش‌های عمومی و برای کارکنان حوزه‌‌های تخصصی نیز آموزش‌های تخصصی را طراحی کرده به اجرا درآورند. با توجه به برگزاری دوره‌های عمومی مبارزه با پولشویی، برگزاری دوره تخصصی برای مسئولین مبارزه با پولشویی و مدیران شرکت‌ها ضرورت دارد. مطابق ماده 35 آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، این آموزش‌ها، دوره‌های بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان را شامل می‌شود. 

*این دوره در تاریخ 11 تیر ماه به مدت 4 ساعت روز چهارشنبه از ساعت 16 الی 20 برگزار خواهد شد.

                                               امتیاز تمدید گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه:

                                                            الف وب:3

                                                            ج:2

ضمیمه ها

سرفصل‌ها

مخاطبین دوره

مدیران­ و مسئولین مبارزه با پولشویی شرکت­های ثبت­ شده در بورس و فرابورس

مدیران­ و مسئولین مبارزه با پولشویی موسسات مالی و اعتباری

مدیران­ و مسئولین مبارزه با پولشویی موسسات تجاری

کلیه بانک‌ها، موسسات تجاری و شرکت‌های فعال در بازار سرمایه