€1975000/00
مطابق ماده 15 دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک، اشخاص تحت نظارت موظفند در اجرای این دستورالعمل برای کلیه کارکنان ذیربط، آموزشهای عمومی و برای کارکنان حوزههای تخصصی نیز آموزشهای تخصصی را طراحی کرده به اجرا درآورند. با توجه به برگزاری دورههای عمومی مبارزه با پولشویی، برگزاری دوره تخصصی برای مسئولین مبارزه با پولشویی و مدیران شرکتها ضرورت دارد. مطابق ماده 35 آئیننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، این آموزشها، دورههای بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان را شامل میشود.
*این دوره در تاریخ 11 تیر ماه به مدت 4 ساعت روز چهارشنبه از ساعت 16 الی 20 برگزار خواهد شد.
امتیاز تمدید گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه:
الف وب:3
ج:2
- 1- بررسی 10 پرونده در حوزه بانکی
- 2- بررسی 10 پرونده در حوزه بازار سرمایه
- 3- بررسی 5 پرونده در حوزه بیمه
- 4- بررسی 5 پرونده در حوزه گمرکات و واردات و صادرات
- 5- بررسی 20 پرونده در حوزه حسابرسی و شرکت ها و موسسات تجاری و غیر تجاری
- نکته: بررسی 50 پرونده فوق الذکر بصورت کارگاه آموزشی و گروه بندی افراد شرکت کننده در کلاس برای ارائه هر یک از پرونده ها و در نهایت شناسایی ریسک های پولشویی هر پرونده ،
نحوه کشف گزارش مشکوک و تحلیل پرونده ها و رفع اشکال انجام خواهد شد
مدیران و مسئولین مبارزه با پولشویی شرکتهای ثبت شده در بورس و فرابورس
مدیران و مسئولین مبارزه با پولشویی موسسات مالی و اعتباری
مدیران و مسئولین مبارزه با پولشویی موسسات تجاری
کلیه بانکها، موسسات تجاری و شرکتهای فعال در بازار سرمایه
تلفن: 19 - 22110518 (021)
واتساپ: 09912707933
مشاوره رایگان
مشاوره دورههای سازمانی