|
- 1- بررسی 10 پرونده در حوزه بانکی
- 2- بررسی 10 پرونده در حوزه بازار سرمایه
- 3- بررسی 5 پرونده در حوزه بیمه
- 4- بررسی 5 پرونده در حوزه گمرکات و واردات و صادرات
- 5- بررسی 20 پرونده در حوزه حسابرسی و شرکت ها و موسسات تجاری و غیر تجاری
- نکته: بررسی 50 پرونده فوق الذکر بصورت کارگاه آموزشی و گروه بندی افراد شرکت کننده در کلاس برای ارائه هر یک از پرونده ها و در نهایت شناسایی ریسک های پولشویی هر پرونده ،
نحوه کشف گزارش مشکوک و تحلیل پرونده ها و رفع اشکال انجام خواهد شد
|
ارتباط با ادمین تلگرام