تاریخ برگزاری : 1400/12/15
4 جلسه 8 ساعت

€1753010/00

فهرست اساتید این دوره

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن (مقدماتی)

از 1400/12/15 تا 1400/12/23

نوع دوره : آنلاین
تعداد ساعات آموزش : 8 ساعت
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن (مقدماتی)

«به دلیل الزامات پیشگیری از کرونا، این دوره تنها به صورت آنلاین برگزار می‌گردد.»

کارفرما: شرکت توسعه ابنیه حافظ

معرفی دوره:

پولشویی فرآیندی است که در آن پول غیرقانونی حاصل از فعالیت های مجرمانه در چرخه ی فعالیت ها و معاملات مالی قرار می گیرد و‌ با گذر از مراحلی به عنوان پول قانونی، مشروع جلوه داده می شود. پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها درصدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.

با توجه به لزوم مبارزه با پولشویی، این کارگاه آموزشی در دو بخش "آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی" شامل تعریف پولشویی، مفهوم پول کثیف و انواع پول، انواع و ارکان جرم پولشویی، شیوه‌های انجام پولشویی، تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت مبارزه با آن، اصول اساسی مبارزه با پولشویی و بخش دوم با عنوان "فرایندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی مرتبط با هر یک از نهادها" با تبیین مفاهیمی همچون فرایند شناسایی مشتریان، شناسایی عملیات و معاملات مشکوک، وظایف مسئولان واحد مبارزه با پولشویی و... طراحی شده است.

مدرس:

روح الله نجفی

طول دوره:

8 ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه‌ها، دوشنبه و سه‌شنبه

15 اسفند الی 23 اسفند

ساعت برگزاری:

8 الی 10

شهریه دوره:

به صورت آنلاین:

142،000،000 ریال

نظرات درباره دوره


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام