Register Log in
  • Home Page /
  • دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن (مقدماتی)
holding date : 2021/10/18
8 Hours
4,820,000 ریال
Lecturers
Picture of دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن (مقدماتی)

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن (مقدماتی)

from 2021/10/18 to 2021/10/25
Type : In-person
Duration : 8 Hours
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن (مقدماتی)

«با توجه به پروتکل‌های بهداشتی، این دوره به صورت حضوری با ظرفیت بسیار محدود وآنلاین برگزار می‌گردد.»

کارفرما: شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان

معرفی دوره:

پولشویی فرآیندی است که در آن پول غیرقانونی حاصل از فعالیت های مجرمانه در چرخه ی فعالیت ها و معاملات مالی قرار می گیرد و‌ با گذر از مراحلی به عنوان پول قانونی، مشروع جلوه داده می شود. پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها درصدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.

با توجه به لزوم مبارزه با پولشویی، این کارگاه آموزشی در دو بخش "آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی" شامل تعریف پولشویی، مفهوم پول کثیف و انواع پول، انواع و ارکان جرم پولشویی، شیوه‌های انجام پولشویی، تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت مبارزه با آن، اصول اساسی مبارزه با پولشویی و بخش دوم با عنوان "فرایندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی مرتبط با هر یک از نهادها" با تبیین مفاهیمی همچون فرایند شناسایی مشتریان، شناسایی عملیات و معاملات مشکوک، وظایف مسئولان واحد مبارزه با پولشویی و... طراحی شده است.

مدرس:

روح الله نجفی

طول دوره:

8 ساعت

روزهای برگزاری:

 چهارشنبه

26 مهر و 3 آبان

ساعت برگزاری:

14 الی 18

شهریه دوره:

به صورت آنلاین:

82،000،000 ریال

Comments about course