تاریخچه پولشویی
مفهوم پول کثیف و انواع پول
انواع پولشویی
ارکان جرم پولشویی
شیوههای انجام پولشویی با ذکر مثال کاربردی معامله
مشاغل در معرض پولشویی
مراحل پولشویی
ضرورت مبارزه با پولشویی
آثار و تبعات منفی پولشویی
تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم
سازمانها و توافقات بینالمللی
اقدامات برخی از کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی (Swap)
آمار و ارقام پولشویی
اصول اساسی مبارزه با پولشویی در جهان
اصول اساسی مبارزه با پولشویی در ایران و نحوه اجرای آن (10 فرمان مهم در مبارزه با پولشویی)
مرور شاخص کلی عملیات و معاملات مشکوک
مرور قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در ایران
تشریح دقیق وظایف و مسئولیتهای واحد مبارزه با پولشویی
آشنایی با نمونههای عملی مبارزه با پولشویی در داخل و خارج از کشور
نحوه بررسی پروندههای مشکوک به پولشویی
بررسی 150 مورد شاخص کلی و تخصصی عملیات و معاملات مشکوک در کلیه صنعتها
49 توصیه گروه ویژه اقدام مالی (FATA)
آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی و سامانههای احراز هویت در کشور
آشنایی با نرمافزارهای مبارزه با پولشویی
نحوه تکمیل فرم و گزارشدهی عملیات و معاملات مشکوک به پولشویی، به مراجع ذیصلاح
فرآیندهای اجرایی دستورالعملهای مبارزه با پولشویی
فرآیند شناسایی مشتریان
معیارهای عملیات و معاملات مشکوک
فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک
ضوابط نگهداری و امحاء اسناد مرتبط با شناسایی مشتریان
وظایف مسئولین واحد مبارزه با پولشویی