Register Log in
  • Home Page /
  • دوره تخصصی مبارزه با پولشویی و بررسی نمونه پرونده پولشویی
holding date : 2021/10/30
2 Sessions 6 Hours
1,650,000 ریال
Lecturers
Picture of دوره تخصصی مبارزه با پولشویی و بررسی نمونه پرونده پولشویی

دوره تخصصی مبارزه با پولشویی و بررسی نمونه پرونده پولشویی

from 2021/10/30 to 2021/11/02
Type : Online
Duration : 6 Hours
دوره تخصصی مبارزه با پولشویی و بررسی نمونه پرونده پولشویی

«با توجه به پروتکل‌های بهداشتی، این دوره به صورت حضوری آنلاین برگزار می‌گردد.»

کارفرما: سرمایه گذاری آتیه دماوند

معرفی دوره :

با توجه به ابلاغ دستورالعمل‌هاي اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب شوراي عالی مبارزه با پولشویی، امضاي وزیران عضو شورا و کارگروه موضـوع اصـل 38 قـانون اساسـی مورخ 1390/11/15 توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با توجه به بند ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس شوراي اسلامی) مرکز مالی ایران اقدام به برنامه­‌ریزي و برگزاري دوره آموزشی و کاربردي "مبارزه با پولشویی و روش‌های کشف آن" نموده است. 

مطابق ماده 15 دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک، اشخاص تحت نظارت موظفند در اجرای این دستورالعمل برای کلیه کارکنان ذی­‌ربط، آموزش‌های عمومی و برای کارکنان حوزه‌‌های تخصصی نیز آموزش‌های تخصصی را طراحی کرده به اجرا درآورند. با توجه به بر‌گزاری دوره‌های عمومی مبارزه با پولشویی، برگزاری دوره تخصصی برای مسئولین مبارزه با پولشویی و مدیران شرکت‌ها ضرورت دارد. مطابق ماده 35 آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، این آموزش‌ها، دوره‌های بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان را شامل می‌شود.

مدرس :

روح الله نجفی

طول دوره ساعت :

6 ساعت

روز های بر گزاری :

 شنبه و سه شنبه 

8 و 11 ابان 

ساعت بر گزاری :

14 الی 17

Comments about course