تاریخ برگزاری : 1400/08/08
2 جلسه 6 ساعت

1,650,000 ریال

دوره تخصصی مبارزه با پولشویی و بررسی نمونه پرونده پولشویی

از 1400/08/08 تا 1400/08/11

نوع دوره : آنلاین
تعداد ساعات آموزش : 6 ساعت
دوره تخصصی مبارزه با پولشویی و بررسی نمونه پرونده پولشویی

«با توجه به پروتکل‌های بهداشتی، این دوره به صورت حضوری آنلاین برگزار می‌گردد.»

کارفرما: سرمایه گذاری آتیه دماوند

معرفی دوره :

با توجه به ابلاغ دستورالعمل‌هاي اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب شوراي عالی مبارزه با پولشویی، امضاي وزیران عضو شورا و کارگروه موضـوع اصـل 38 قـانون اساسـی مورخ 1390/11/15 توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با توجه به بند ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس شوراي اسلامی) مرکز مالی ایران اقدام به برنامه­‌ریزي و برگزاري دوره آموزشی و کاربردي "مبارزه با پولشویی و روش‌های کشف آن" نموده است. 

مطابق ماده 15 دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک، اشخاص تحت نظارت موظفند در اجرای این دستورالعمل برای کلیه کارکنان ذی­‌ربط، آموزش‌های عمومی و برای کارکنان حوزه‌‌های تخصصی نیز آموزش‌های تخصصی را طراحی کرده به اجرا درآورند. با توجه به بر‌گزاری دوره‌های عمومی مبارزه با پولشویی، برگزاری دوره تخصصی برای مسئولین مبارزه با پولشویی و مدیران شرکت‌ها ضرورت دارد. مطابق ماده 35 آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، این آموزش‌ها، دوره‌های بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان را شامل می‌شود.

مدرس :

روح الله نجفی

طول دوره ساعت :

6 ساعت

روز های بر گزاری :

 شنبه و سه شنبه 

8 و 11 ابان 

ساعت بر گزاری :

14 الی 17

نظرات درباره دوره


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام