1,650,000 ریال
«با توجه به پروتکلهای بهداشتی، این دوره به صورت حضوری آنلاین برگزار میگردد.»
کارفرما: سرمایه گذاری آتیه دماوند
معرفی دوره :
با توجه به ابلاغ دستورالعملهاي اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب شوراي عالی مبارزه با پولشویی، امضاي وزیران عضو شورا و کارگروه موضـوع اصـل 38 قـانون اساسـی مورخ 1390/11/15 توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با توجه به بند ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس شوراي اسلامی) مرکز مالی ایران اقدام به برنامهریزي و برگزاري دوره آموزشی و کاربردي "مبارزه با پولشویی و روشهای کشف آن" نموده است.
مطابق ماده 15 دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک، اشخاص تحت نظارت موظفند در اجرای این دستورالعمل برای کلیه کارکنان ذیربط، آموزشهای عمومی و برای کارکنان حوزههای تخصصی نیز آموزشهای تخصصی را طراحی کرده به اجرا درآورند. با توجه به برگزاری دورههای عمومی مبارزه با پولشویی، برگزاری دوره تخصصی برای مسئولین مبارزه با پولشویی و مدیران شرکتها ضرورت دارد. مطابق ماده 35 آئیننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، این آموزشها، دورههای بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان را شامل میشود.
مدرس :
روح الله نجفی
طول دوره ساعت :
6 ساعت
روز های بر گزاری :
شنبه و سه شنبه
8 و 11 ابان
ساعت بر گزاری :
14 الی 17
سرفصل دوره :
بررسی 10 پرونده در حوزه بانکی
بررسی 10 پرونده در حوزه بازار سرمایه
بررسی 5 پرونده در حوزه بیمه
بررسی 5 پرونده در حوزه گمرکات و واردات و صادرات
بررسی 20 پرونده در حوزه حسابرسی و شرکتها و موسسات تجاری و غیرتجاری
نکته :
معرف بررسی 50 پرونده فوق الذکر بصورت کارگاه آموزشی و گروه بندی افراد شرکت کننده در کلاس برای ارائه هریک از پروندهها و در نهایت شناسایی ریسک های پولشویی پرونده
نحوه کشف گزارش مشکوک و تحلیل پرونده ها و رفع اشکالی انجام خواهد شد.
مدیران و مسئولین مبارزه با پولشویی شرکتهای ثبت شده در بورس و فرابورس
مدیران و مسئولین مبارزه با پولشویی موسسات مالی و اعتباری
مدیران و مسئولین مبارزه با پولشویی و موسسات تجاری
کلیه بانکها، موسسات تجاری و شرکتهای فعال در بازار سرمایه
تلفن: 19 - 22110518 (021)
واتساپ: 09912707933
مشاوره رایگان
مشاوره دورههای سازمانی