پانصد و چهل و سومین دوره مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن (متوسطه)

پانصد و چهل و سومین دوره مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن (متوسطه)

«مرکز مالی ایران به عنوان جامع‌ترین و معتبر‌ترین نهاد آموزشی بازار سرمایه، برگزار میکند.»

معرفی دوره:

عطف به نامه شماره ۶۵/۰۱/۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اعلام حداقل آموزش های لازم در حوزه مبارزه با پولشویی جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول بازار سرمایه، مراتب به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ایفاد میگردد. در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۴۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مبنی بر تعیین حداقل آموزش های لازم جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول، بدین وسیله حداقل سرفصل های آموزشی اشخاص مشمول در سه سطح «مقدماتی»، «متوسطه» و «پیشرفته» به تفکیک مخاطبان و طبقات مختلف شغلی اعلام و تحت همان عنوان در پورتال اطلاع رسانی مرکز اطلاعات مالی به آدرس https://www.FIU.gov.ir در دسترس میباشد. بر همین اساس و با عنایت به تکالیف صدر ماده (۱۴۵) آیین نامه اجرایی فوق الذکر، ضرورت دارد اشخاص مشمول با لحاظ موارد ذیل نسبت به نیازسنجی طراحی اجرا و ارزشیابی برنامه های مستمر آموزشی و توانمندسازی کارکنان خویش به طرق مقتضی در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام و گزارش آن را در مقاطع زمانی سه ماهه به همراه سایر نکته نظرات پیشنهادی، به این مرکز و مرکز اطلاعات مالی ارسال نمایند.
مرکز مالی ایران بعنوان معتبرترین نهاد آموزشی بازارهای مالی در کشور، متولی آموزش در این حوزه با همراهی اساتید خبره و فعال در زمینه‌ی مبارزه با پولشویی، فعال در زمینه آموزش و پیرو آخرین ابلاغیه‌های نهادهای بالادستی در این خصوص، می‌باشد. مفتخریم که با دانش افزایی و ارائه‌ی گواهینامه‌های معتبر، خدمتی در زمینه‌ی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم به خانواده‌ی بزرگ فعالان مالی کشور داشته باشیم.

امکانات دوره:

• پشتیبانی آنلاین در گروه تلگرامی کلاس
• گواهینامه حضور در دوره

دستاوردهای دوره:

انتظار می‌رود دانش پذیران با گذراندن این دوره، مهارت‌های لازم جهت شناسایی تخلفات مالی و پولشویی را کسب کنند و با استفاده از اصول اساسی مبارزه با پولشویی، روش‌ و نحوه‌ی اجرای آن را مورد استفاده قرار دهند.

دانش پذیران در این دوره تعدادی پرونده‌ی حقیقی و حقوقی در حوزه‌های مختلف را بررسی خواهند کرد که در فرایند حرفه‌ای شدن در این عرصه گام مهمی خواهد بود.

طول دوره:

4 ساعت

روز برگزاری:

پنجشنبه

ساعت برگزاری:

9 الی 13

سرفصل‌ها

• شناسایی ارباب رجوع
• کنوانسیون ها و قوانین بین المللی در زمینه مبارزه با فساد
• ساختار و تکالیف واحد مسئولان مبارزه با پولشویی
• گزارش دهی معاملات و عملیت مشکوک
• انسداد، توقیف و مصادره اموال و دارایی
• نظارت و بازرسی
• مخاطرات پولشویی در بخش اقتصادی مربوطه
• ارزیابی ریسک و تعاملات کاری
• گونه شناسی اختصاصی پولشویی
• نگهداری سوابق و اطلاعات
• شاخص های تشخیص معاملات و عملیات مشکوک در بخش اقتصادی مربوطه
• آشنایی ب فناوری های نوین مالی(فین تک ها )

مخاطبین دوره

• تحلیلگران و معامله‌گران حقیقی و حقوقی
• مدیران و تحلیلگران نهادهای مالی
• دانشجویان اقتصاد و مالی
• کلیه علاقه‌مندان به مباحث به روز تحلیل بازارها
• علاقه مندان به مباحث تکنیکال بازار