«به دلیل الزامات پیشگیری از کرونا، این دوره تنها به صورت آنلاین برگزار می‌شود.»
معرفی دوره:
با توجه به ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، امضای وزیران عضو شورا و کارگروه موضوع اصل 38 قانون اساسی مورخ 1390/11/15 توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با توجه به بند ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس شورای اسلامی) مرکز مالی ایران اقدام به برنامه ریزی و برگزاری دوره آموزشی و کاربردی "مبارزه با پولشویی و روشهای کشف آن" نموده است.
این کارگاه آموزشی در دو بخش «آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی» شامل تعریف پولشویی، مفهوم پول کثیف و انواع پول، انواع و ارکان جرم پولشویی، شیوه‌های انجام پولشویی، تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت مبارزه با آن، اصول اساسی مبارزه با پولشویی و بخش دوم با عنوان «فرآیندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی مرتبط با هر یک از نهادها» با تبیین مفاهیمی همچون فرآیند شناسایی مشتریان، شناسایی عملیات و معاملات مشکوک، وظایف مسئولان واحد مبارزه با پولشویی و.... برگزار می‌شود.
امکانات دوره:
طول دوره:
8 ساعت
روز برگزاری:
پنجشنبه
28 بهمن
ساعت برگزاری:
9 الی 17
