دوره آموزشی تخصصی مبارزه با پولشویی و بررسی نمونه پرونده پولشویی

معرفی دوره :

با توجه به ابلاغ دستورالعملهاي اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب شوراي عالی مبارزه با پولشویی، امضاي وزیران عضو شورا و کارگروه موضـوع اصـل 38 قـانون اساسـی مورخ 1390/11/15 توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با توجه به بند ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس شوراي اسلامی) مرکز مالی ایران اقدام به برنامه­ریزي و برگزاري دوره آموزشی و کاربردي "مبارزه با پولشویی و روشهای کشف آن" نموده است. 

مطابق ماده 15 دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک، اشخاص تحت نظارت موظفند در اجرای این دستورالعمل برای کلیه کارکنان ذی­ربط، آموزش‌های عمومی و برای کارکنان حوزه‌‌های تخصصی نیز آموزش‌های تخصصی را طراحی کرده به اجرا درآورند. با توجه به برگزاری دوره‌های عمومی مبارزه با پولشویی، برگزاری دوره تخصصی برای مسئولین مبارزه با پولشویی و مدیران شرکت‌ها ضرورت دارد. مطابق ماده 35 آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، این آموزش‌ها، دوره‌های بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان را شامل می‌شود.

مدرس :

روح الله نجفی

طول دوره ساعت :

4 ساعت

روز های بر گزاری :

پنج شنبه

11شهریور  

ساعت بر گزاری :

9 الی 13

سرفصل دوره :

بررسی 10 پرونده در حوزه بانکی

بررسی 10 پرونده در حوزه بازار سرمایه 

بررسی 5 پرونده در حوزه بیمه 

بررسی 5 پرونده در حوزه گمرکات و واردات و صادرات

بررسی 20 پرونده در حوزه حسابرسی و شرکت ها و موسسات تجاری و غیر تجاری

نکته :

معرف بررسی 50 پرونده فوق الذکر بصورت کارگاه آموزشی و گروه بندی افراد شرکت کننده در کلاس برای ارائه هریک از پرونده ها و در نهایت شناسایی ریسک های پولشویی پرونده 

نحوه کشف گزارش مشکوک و تحلیل پرونده ها و رفع اشکالی انجام خواهد شد 

مدیران و مسئولین مبارزه با پولشویی شرکت های ثبت شده در بورس و فرابورس

مدیران و مسئولین مبارزه با پولشویی موسسات مالی و اعتباری

مدیران و مسئولین مبارزه با پولشویی و موسسات تجاری

کلیه بانک ها، موسسات تجاری و شرکت های فعال در بازار سرمایه