سرفصل دوره :
بررسی 10 پرونده در حوزه بانکی
بررسی 10 پرونده در حوزه بازار سرمایه
بررسی 5 پرونده در حوزه بیمه
بررسی 5 پرونده در حوزه گمرکات و واردات و صادرات
بررسی 20 پرونده در حوزه حسابرسی و شرکت ها و موسسات تجاری و غیر تجاری
نکته :
معرف بررسی 50 پرونده فوق الذکر بصورت کارگاه آموزشی و گروه بندی افراد شرکت کننده در کلاس برای ارائه هریک از پرونده ها و در نهایت شناسایی ریسک های پولشویی پرونده
نحوه کشف گزارش مشکوک و تحلیل پرونده ها و رفع اشکالی انجام خواهد شد