Syllabus
تعریف پولشویی
تاریخچه پولشویی
مفهوم پول کثیف و انواع پول
انواع پولشویی
ارکان جرم پولشویی
شیوههاي انجام پولشویی با ذکر مثال کاربردي
مشاغل در معرض پولشویی
مراحل پولشویی
ضرورت مبارزه با پولشویی
آثار و تبعات منفی پولشویی
تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم
سازمانها و توافقات بینالمللی
فرآیندهاي اجرایی دستورالعملهاي مبارزه با پولشویی
فرآیند شناسایی مشتریان
معیارهاي عملیات و معاملات مشکوک
فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک
ضوابط نگهداري و امحاء اسناد مرتبط با شناسایی مشتریان
وظایف مسئولین واحد مبارزه با پولشویی
