مبارزه با پولشویی مقدماتی (آنلاین)

مبارزه با پولشویی مقدماتی (آنلاین)

مدرس :

دکتر روح الله نجفی

طول دوره ساعت :

8 ساعت

روز های بر گزاری :

پنجشنبه  22 آبان

 

ساعت بر گزاری :

9 الی 17

 

امتیاز تمدید گواهینامه حرفه ای بازار سرمایه:

        سطح الف و ب: 6

        سطح ج: 3

سرفصل‌ها

تعریف پولشویی

تاریخچه پولشویی

مفهوم پول کثیف و انواع پول

انواع پولشویی

ارکان جرم پولشویی

شیوه­هاي انجام پولشویی با ذکر مثال کاربردي

مشاغل در معرض پولشویی

مراحل پولشویی

ضرورت مبارزه با پولشویی

آثار و تبعات منفی پولشویی

تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم

سازمان­ها و توافقات بین­المللی

فرآیندهاي اجرایی دستورالعملهاي مبارزه با پولشویی

فرآیند شناسایی مشتریان

معیارهاي عملیات و معاملات مشکوک

فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک

ضوابط نگهداري و امحاء اسناد مرتبط با شناسایی مشتریان

 وظایف مسئولین واحد مبارزه با پولشویی