سرفصل دوره :
تاریخچه پولشویی
مفهوم پول کثیف و انواع پول
ارکان جرم پولشویی
شیوه هاي انجام پولشویی با ذکر مثال کاربردي
مشاغل در معرض پولشویی
مراحل پولشویی
ضرورت مبارزه با پولشویی
آثار و تبعات منفی پولشویی
تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم
سازمان ها و توافقات بین المللی
فرآیندهاي اجرایی دستورالعملهاي مبارزه با پولشویی
معیارهاي عملیات و معاملات مشکوک
فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک
ضوابط نگهداري و امحاء اسناد مرتبط با شناسایی مشتریان
