€2370000/00
مدرس :
آقاي وحید واشقانی
طول دوره ساعت :
4 ساعت
روز های بر گزاری :
سه شنبه
18 خرداد ماه
ساعت بر گزاری :
14 الی 18
سرفصل دوره :
تاریخچه پولشویی
مفهوم پول کثیف و انواع پول
ارکان جرم پولشویی
شیوه هاي انجام پولشویی با ذکر مثال کاربردي
مشاغل در معرض پولشویی
مراحل پولشویی
ضرورت مبارزه با پولشویی
آثار و تبعات منفی پولشویی
تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم
سازمان ها و توافقات بین المللی
فرآیندهاي اجرایی دستورالعملهاي مبارزه با پولشویی
معیارهاي عملیات و معاملات مشکوک
فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک
ضوابط نگهداري و امحاء اسناد مرتبط با شناسایی مشتریان
مدیران و کارشناسان شرکتهاي بورسی
مدیران و کارشناسان شرکتهاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس
مسئولین پیگیری مطالبات شرکتهای کارگزاری
مدیران و کارشناسان کلیه نهادهاي مالی
تلفن: 19 - 22110518 (021)
واتساپ: 09912707933
مشاوره رایگان
مشاوره دورههای سازمانی