دوره مبارزه با پول شویی ( مقدماتی )

مدرس :

آقای دکتر روح الله نجفی

طول دوره ساعت :

8 ساعت

روز های بر گزاری :

دوشنبه و چهارشنبه

20 و 22 مرداد

ساعت بر گزاری :

16 تا 20

امتیاز تمدید گواهینامه های حرفه ای :

سطح های الف و ب :

6 امتیاز

سطح های ج :

3 امتیاز

سرفصل دوره :

تعریف پولشویی

تاریخچه پولشویی

مفهوم پول کثیف و انواع پول

ارکان جرم پولشویی

شیوه¬هاي انجام پولشویی با ذکر مثال کاربردي

مشاغل در معرض پولشویی

مراحل پولشویی

ضرورت مبارزه با پولشویی

آثار و تبعات منفی پولشویی

تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم

سازمان ها و توافقات بین¬المللی

فرآیندهاي اجرایی دستورالعملهاي مبارزه با پولشویی

معیارهاي عملیات و معاملات مشکوک

فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک

ضوابط نگهداري و امحاء اسناد مرتبط با شناسایی مشتریان

وظایف مسئولین واحد مبارزه با پولشویی