€2765000/00
مدرس :
آقای دکتر روح الله نجفی
طول دوره ساعت :
8 ساعت
روز های بر گزاری :
دوشنبه و چهارشنبه
20 و 22 مرداد
ساعت بر گزاری :
16 تا 20
امتیاز تمدید گواهینامه های حرفه ای :
سطح های الف و ب :
6 امتیاز
سطح های ج :
3 امتیاز
سرفصل دوره :
تعریف پولشویی
تاریخچه پولشویی
مفهوم پول کثیف و انواع پول
ارکان جرم پولشویی
شیوه¬هاي انجام پولشویی با ذکر مثال کاربردي
مشاغل در معرض پولشویی
مراحل پولشویی
ضرورت مبارزه با پولشویی
آثار و تبعات منفی پولشویی
تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم
سازمان ها و توافقات بین¬المللی
فرآیندهاي اجرایی دستورالعملهاي مبارزه با پولشویی
معیارهاي عملیات و معاملات مشکوک
فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک
ضوابط نگهداري و امحاء اسناد مرتبط با شناسایی مشتریان
وظایف مسئولین واحد مبارزه با پولشویی
تلفن: 19 - 22110518 (021)
واتساپ: 09912707933
مشاوره رایگان
مشاوره دورههای سازمانی