دومین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی سطح مقدماتی ( ویژه مدیران )

دومین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی سطح مقدماتی ( ویژه مدیران )

 " محل برگزاری دوره : شرکت بورس و اوراق بهادار تهران "

معرفی دوره:

عطف به نامه شماره ۶۵/۰۱/۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اعلام حداقل آموزش های لازم در حوزه مبارزه با پولشویی جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول بازار سرمایه، مراتب به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ایفاد میگردد. در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۴۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مبنی بر تعیین حداقل آموزش های لازم جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول، بدین وسیله حداقل سرفصل های آموزشی اشخاص مشمول در سه سطح «مقدماتی»، «پایه» و «تخصصی» به تفکیک مخاطبان و طبقات مختلف شغلی اعلام و تحت همان عنوان در پورتال اطلاع رسانی مرکز اطلاعات مالی به آدرس https://www.FIU.gov.ir در دسترس میباشد. بر همین اساس و با عنایت به تکالیف صدر ماده (۱۴۵) آیین نامه اجرایی فوق الذکر، ضرورت دارد اشخاص مشمول با لحاظ موارد ذیل نسبت به نیازسنجی طراحی اجرا و ارزشیابی برنامه های مستمر آموزشی و توانمندسازی کارکنان خویش به طرق مقتضی در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام و گزارش آن را در مقاطع زمانی سه ماهه به همراه سایر نکته نظرات پیشنهادی، به این مرکز و مرکز اطلاعات مالی ارسال نمایند.
مرکز مالی ایران بعنوان معتبرترین نهاد آموزشی بازارهای مالی در کشور، متولی آموزش در این حوزه با همراهی اساتید خبره و فعال در زمینه‌ی مبارزه با پولشویی، فعال در زمینه آموزش و پیرو آخرین ابلاغیه‌های نهادهای بالادستی در این خصوص، می‌باشد. مفتخریم که با دانش افزایی و ارائه‌ی گواهینامه‌های معتبر، خدمتی در زمینه‌ی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم به خانواده‌ی بزرگ فعالان مالی کشور داشته باشیم.

امکانات دوره:

• اعطای گواهینامه حضور در دوره آموزشی از سوی مرکز مالی ایران (قابل استعلام)
• درصورت عدم حضور مدرک صادر نخواهد شد

دستاوردهای دوره:

انتظار می‌رود دانش پذیران با گذراندن این دوره، مهارت‌های لازم جهت شناسایی تخلفات مالی و پولشویی را کسب کنند و با استفاده از اصول اساسی مبارزه با پولشویی، روش‌ و نحوه‌ی اجرای آن را مورد استفاده قرار دهند.

دانش پذیران در این دوره تعدادی پرونده‌ی حقیقی و حقوقی در حوزه‌های مختلف را بررسی خواهند کرد که در فرایند حرفه‌ای شدن در این عرصه گام مهمی خواهد بود.

دانش پذیران در این دوره با وظایف اصلی واحد مبارزه با پولشویی کشور آشنا شده و از این طریق نحوه‌ی بررسی پرونده هاي مشکوک به پولشویی و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATA) را فرا خواهند گرفت. در این دوره دانش پذیران مهارت استفاده از نرم افزارهای مربوطه را نیز بطور کاربردی و دقیق کسب خواهند کرد.

طول دوره:

2 ساعت

روز برگزاری:

شنبه 

ساعت برگزاری:

17 الی 19

سرفصل‌ها

• دوره مقدماتی

  • تعریف مفهومی و حقوقی پولشویی چیست؟

  • چرا مجرمان مرتکب پولشویی می‌شوند؟

  • تفاوت پولشویی با سایر جرائم اقتصادی چیست؟

  • آثار و تبعات پولشویی از منظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چیست؟

  • فهرست جرائم و تخلفات مرتبط با نظام مبارزه با پولشویی در حوزه مربوطه شامل چه مواردی است و چه مجازات‌ها و ضمانت‌های اجرایی بر آن مترتب است؟

  • نقش حمایتی قانون از فعالیت اقتصادی مشروع چیست؟

  • اشخاص مشمول (در چه بسترها و بازارهایی) هدف پولشویی قرار می‌گیرند؟ چه کسانی هستند و چه انواعی دارند؟

  • ساختار مبارزه با پولشویی کشور و سازوکارها و ابزارهای مربوطه در سطح حاکمیت و اشخاص مشمول چیست؟

  • مخاطرات پولشویی در بخش اقتصادی و نحوه شکل‌گیری و مبارزه با آن چیست؟

  • نقش و جایگاه شخص مشمول در شکل‌گیری، پیشگیری و شناسایی پولشویی چیست؟

مخاطبین دوره

• مدیران  نهادهای مالی