بررسی ابعاد حقوقی جرم پولشویی در ایران
«شما می‌توانید جلسه اول را به صورت رایگان مشاهده کنید.»
معرفی بسته آموزشی:
عطف به نامه شماره ۶۵/۰۱/۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اعلام حداقل آموزش های لازم در حوزه مبارزه با پولشویی جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول بازار سرمایه، مراتب به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ایفاد میگردد. در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۴۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مبنی بر تعیین حداقل آموزش های لازم جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول، بدین وسیله حداقل سرفصل های آموزشی اشخاص مشمول در سه سطح «مقدماتی»، «متوسطه» و «پیشرفته» به تفکیک مخاطبان و طبقات مختلف شغلی اعلام و تحت همان عنوان در پورتال اطلاع رسانی مرکز اطلاعات مالی به آدرس https://www.FIU.gov.ir در دسترس میباشد. بر همین اساس و با عنایت به تکالیف صدر ماده (۱۴۵) آیین نامه اجرایی فوق الذکر، ضرورت دارد اشخاص مشمول با لحاظ موارد ذیل نسبت به نیازسنجی طراحی اجرا و ارزشیابی برنامه های مستمر آموزشی و توانمندسازی کارکنان خویش به طرق مقتضی در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام و گزارش آن را در مقاطع زمانی سه ماهه به همراه سایر نکته نظرات پیشنهادی، به این مرکز و مرکز اطلاعات مالی ارسال نمایند.
مرکز مالی ایران بعنوان معتبرترین نهاد آموزشی بازارهای مالی در کشور، متولی آموزش در این حوزه با همراهی اساتید خبره و فعال در زمینه‌ی مبارزه با پولشویی، تحت نظر مرکز اطلاعات مالی (FIU.gov.ir)، میباشد. مفتخریم که با دانش افزایی و ارائه‌ی گواهینامه‌های معتبر، خدمتی در زمینه ی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم به خانواده‌ی بزرگ فعالان مالی کشور داشته باشیم.
